近年來，
網絡詐騙案件頻發！
近日，
(資料圖片)
東山縣發生一起異地銀行卡
柜面異常取現，
好在銀行工作人員反應迅速……
日前，東山縣農村信用合作聯社營業網點成功攔截一起柜面異常取現，并協助公安機關抓獲一名嫌疑人。
事發當天12時27分，客戶章某某攜帶本人閩清聯社銀行卡至城關社辦理取現業務，經辦柜員發現客戶神情異常，查詢客戶交易流水，確認交易異常特征明顯，經辦柜員向客戶核實資金來源和用途，該客戶回答含糊不清，幾番詢問后，客戶表示不取款并匆忙離開網點，城關社第一時間將該可疑情況分享至柜員群。
該客戶又于13時22分至營業部辦理取現業務，經辦柜員發現該客戶為柜員群提示風險客戶，再次查詢交易流水并與客戶核實資金來源與用途，該客戶面部表情緊張，無法合理解釋資金來源和交易對手信息，經辦柜員以后臺查詢和核實情況為由穩住客戶并立即報警，協助派出所民警完成現場抓捕。
隨著打擊治理電信網絡詐騙的力度不斷升級，犯罪分子資金轉移的手法也不斷翻新，資金轉移方式從網銀、手機銀行、快捷支付等非柜面渠道逐漸轉變為自助機具取現、柜面取現。下一步，東山縣農村信用合作聯社將持續組織員工學習異常賬戶風險特征，提升員工對可疑交易的敏銳度和風險情形識別能力，為落實主體責任、守住老百姓“錢袋子”保駕護航。
來源：東山縣農村信用合作聯社、東山融媒
編輯 洪婷婷
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